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2024年11月7日，檢察干警走進(jìn)商圈開展求職反詐宣傳。

“用公司做幌子，編織謊言，情景演繹，一系列套路操作讓人難辨真?zhèn)?，這是求職過程中較為常見的詐騙陷阱?！?024年11月7日，湖北省宜都市檢察院結(jié)合一起合同詐騙案中329名農(nóng)民工被騙的情況，走進(jìn)企業(yè)、工地、商圈，以案說法，開展反詐騙宣傳活動(dòng)。

多人投訴遭遇詐騙

自2023年5月開始，宜都市政府熱線、宜都市勞動(dòng)保障監(jiān)察等部門先后接到30余人投訴，稱“被他人以交納3000元保證金可以包辦出國(guó)務(wù)工事宜為由被騙”。公安機(jī)關(guān)也相繼接到類似報(bào)案線索。同年9月19日，公安機(jī)關(guān)在海南將犯罪嫌疑人辛某抓獲歸案。

因案件社會(huì)影響較大，被害人人數(shù)眾多，涉案資金較大，經(jīng)公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)，宜都市檢察院依法介入引導(dǎo)偵查。針對(duì)辛某到案后辯稱的“代理出國(guó)務(wù)工事項(xiàng)正在進(jìn)行，只是進(jìn)度緩慢，自己與委托招工單位有協(xié)議，只是民事違約”等內(nèi)容，辦案檢察官提出重點(diǎn)圍繞事前經(jīng)濟(jì)狀況、資金去向、項(xiàng)目真?zhèn)巍⑹潞笮袨?、追贓挽損等方面展開取證工作。

在接下來的3個(gè)月里，辦案檢察官始終與偵查人員保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握案件進(jìn)展，并多次召開聯(lián)席會(huì)議討論。

2023年12月27日，案件被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，2019年，辛某在宜都市注冊(cè)成立了一家名為“路堯勞務(wù)”的建筑公司，主營(yíng)建筑工程安裝業(yè)務(wù)。但事實(shí)上，公司從成立之日起就未實(shí)際開展過業(yè)務(wù)，且辛某先后多次因借貸糾紛被山東肥城、廣東惠來等地法院列為失信被執(zhí)行人員，已經(jīng)負(fù)債累累，身無分文。

保證金入公賬后被轉(zhuǎn)出

2023年1月，經(jīng)濟(jì)狀況陷入窘境的辛某結(jié)合自己曾經(jīng)出國(guó)務(wù)工的經(jīng)歷，知曉出國(guó)務(wù)工需先向代理中介公司交一定金額的保證金，加之出國(guó)勞務(wù)工資一般較高，農(nóng)民工出國(guó)意向較為強(qiáng)烈，就在網(wǎng)上發(fā)布“招募大量工人去往印度尼西亞務(wù)工，與某大型國(guó)有公司有合作，40天左右即可出國(guó)，3000元保證金出國(guó)后即退”的消息。此后，相繼有329名農(nóng)民工聯(lián)系辛某。

為進(jìn)一步取得被害人信任，辛某將收取的保證金均入公司賬戶，以公司名義簽訂委托代理合同，農(nóng)民工的護(hù)照、體檢單等代辦材料由專人收取。直至當(dāng)年5月底，農(nóng)民工均沒有等到出國(guó)務(wù)工通知，當(dāng)有人組建維權(quán)群向其討要護(hù)照、保證金時(shí)，辛某先是以自己和大部分被害人是山東肥城老鄉(xiāng)的身份大打親情牌，后又編造有人已經(jīng)出國(guó)的虛假事項(xiàng)予以糊弄，最后提出如果維權(quán)人員不服從安排將不再為其辦理出國(guó)手續(xù)。

實(shí)際上，保證金入公司賬戶后，辛某隨即將資金全部轉(zhuǎn)移至其妻子、母親、朋友的微信、支付寶賬戶或者銀行卡內(nèi)，而上述賬戶實(shí)際被其控制使用。短短四個(gè)月，辛某將收取的98.7萬元全部用于網(wǎng)絡(luò)游戲充值、日常高額消費(fèi)、租車旅游、購(gòu)買高檔轎車等消費(fèi)。辛某向農(nóng)民工承諾的可以代理出國(guó)務(wù)工、自己受大公司委托招工等事項(xiàng)根本不存在，即使越來越多的被害人開始維權(quán)，其仍然一邊繼續(xù)高消費(fèi)，一邊繼續(xù)收錢。

在抓獲辛某的同時(shí)，公安機(jī)關(guān)將從其住處扣押的護(hù)照等資料進(jìn)行發(fā)還，并聯(lián)系其親屬通過變賣轎車退還了部分被害人的被騙資金。

依法定性精準(zhǔn)指控犯罪

為準(zhǔn)確認(rèn)定該案罪名，宜都市檢察院召開檢察官聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行充分討論，最終認(rèn)定其行為應(yīng)定性為合同詐騙罪。2024年3月22日，該院依法以涉嫌合同詐騙罪向法院提起公訴。6月17日，法院開庭審理，庭審現(xiàn)場(chǎng)，公訴人逐一展示了相關(guān)證據(jù)，在完整證據(jù)鏈面前，辛某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。最終，法院經(jīng)審理全部認(rèn)可了檢察機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及提出的量刑建議，判處辛某有期徒刑七年，并處罰金6萬元。

就業(yè)是最基本的民生。針對(duì)當(dāng)前各類詐騙案件頻繁多發(fā)的情況，為了做好辦案的“后半篇文章”，宜都市檢察院依托“檢察+工會(huì)”維護(hù)勞動(dòng)權(quán)益保障協(xié)作配合機(jī)制，深入企業(yè)、工地、商圈，積極開展法治宣傳活動(dòng)，對(duì)各類騙局進(jìn)行詳細(xì)剖析，提醒廣大群眾增強(qiáng)防詐防騙意識(shí)，不輕信他人承諾，不輕易支付費(fèi)用，一旦遭遇詐騙及時(shí)報(bào)案，用法律武器維護(hù)自身合法權(quán)益。

（來源：檢察日?qǐng)?bào)）